Das hat nichts mit dem Bankenstatus zu tun. Das müssen (offziell) alle Exchanges, Broker etc. laut AMLD5 machen.
Im Raum steht eine 10.000 Euro Grenze. Dies mal durchlesen für Details.
Dasselbe.
Ja.
Es könnte Nachfragen geben, ja. Dies kann man ggf. vermeiden, wenn man seiner Bank vorher mitteilt, dass man größere Geldüberweisungen erwartet.
Es hilft dann natürlich sehr, wenn das Geld von einem deutschen Bankkonto kommt. Allein schon wegen KYC und so.
Bei Konten aus Asien oder den Staaten muss es zwar keine Probleme geben, aber evtl. muss man die Herkunft oder sowas belegen können.