Hallo zusammen, ich bin schon etwas länger im Bitcoin Space und hier im Forum schön länger stiller Mitleser. Jetzt das erste Thema: Vor ca 2 Wochen habe ich bei C24 ein neues Konto inkl Gemeinschaftskonto aufgemacht. Gleichzeitig habe ich einen neuen Account bei Bitvavo by Hyphe eröffnet. Ziel ist…

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Interessanter Weise hatte ich bei C24 noch nie Probleme bei größeren Auszahlungen. Und das, obwohl ich das Konto sonst eher nicht aktiv nutze und bei Auszahlungen von Kraken nicht einmal mein Name als Empfänger drin steht. Auch bei N26, Comdriect, Postbank und ING bis jetzt noch nie ein Problem. Al…

Die Bank muss anzeigen, wenn sie Geldwäsche vermutet. Da kommt dann logischerweise nichts raus, aber kündigen tun sie trotzdem, da sie mit dir ja Aufwand hatten. Sie vermuten dann eben, dass du auch in Zukunft zu viele Ressourcen binden wirst. Definitiv nicht fair, aber rechtlich korrekt. Generell …

Habe nochmals in die Akte geschaut, Du hast Recht. Die Bank hat eine Verdachtsanzeige beim Zoll gemacht. Die FIU hat es dann einen Analysebericht an die zuständige Staatsanwaltschaft geschickt und die Staatsanwaltschaft dann weitere Informationen bei der BaFin eingefordert. Hatte nur noch im Kopf, …

na ja, die BaFin ist seit dem Frühjahr ohnehin im Spiel. Es betrifft einfach die Aufsicht bzgl ordnungs- und sachgemäße Überwachung. N26 kann ein Lied davon singen

[Bild] Geldwäscheprävention: BaFin setzt Geldbuße gegen C24 Bank GmbH fest Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH eine Geldbuße von 1.250.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die BaFin hatte festgestellt, dass das Institut in der Zeit von März 2021 bis Juni 2023 systematisch Ge…

Gestern Abend wurde mein C24 Konto vorübergehend eingeschränkt weil ich zwei kleine Testtransaktionen an Bitvavo und BSDEX gesendet habe! Welche Bank könnt Ihr empfehlen für Problemlose Ein- und Auszahlungen an Kryptobörsen ohne das die Bank denkt, sowas ist gleichzusetzen mit Geldwäsche oder Droge…

Bisher keine Probleme bei der ING

Hast du das Konto dort erst vor kurzem eröffnet? Oder ist es so dass du Geld überwiesen bekommen hast und dieses Geld direkt weiter an BSDEX oder so?

Konto besteht schon länger. Ich habe auch schon mehrmals an Bitvavo über C24 überwiesen aber gestern plötzlich die Meldung „Ihr Konto wurde wegen verdächtige Transaktionen vorübergehend eingeschränkt“ weil ich 2€ an BSDEX und anschließend 5,30€ an Bitvavo gesendet habe.

C24 Kontosperrung - wie weiter vorgehen

Fragen

whoami 18. September 2025 um 15:15 117

C24 Bank GmbH sperrt Konto seit über 1 Monat!