Sammel-Thread: Betrugsmethoden

  1. „Gier frisst Hirn“-Methode

  2. Man erhält eine E-Mail, in der ein/e Prominente/r von seinen vermeintlich super leichten Gewinnen rund um Kryptowährungen erzählt und dass es eine Schande sei, dass dies der breiten Mehrheit vorenthalten bleibt.
    Es gibt allerlei differenzierte Rezensionen zu dem Anbieter, die meisten (und insbesondere die der „Fachleute“) sind -wen wundert’s?- natürlich positiv.
    Hier sei bereits erwähnt, dass das alles schon Fake ist.

Man wird auf eine weitere Seite gelotst, die einem vorgaukelt, dass es nur noch begrenzt Plätze auf der Gewinnerstraße gibt und nicht mehr viel Zeit bleibt, um einzusteigen.
Die Dollarzeichen in den Augen des Ahnungslosen leuchten bereits und die Mindesteinlage von 250,- € sind ratzi-fatzi eingezahlt.
Man muss die Kopie des Personalausweises, eine Stromrechnung und am besten auch eine Kopie der Kreditkarte (natürlich an den wichtigen Stellen geschwärzt) einreichen, weil das Ganze ja einen seriösen Eindruck machen soll.

„Heute noch ruft Sie ein Broker an, wenn Ihnen das recht ist. Und damit Sie wissen, dass derjenige auch wirklich einer von uns ist, sagen Sie mir ein Kennwort. Nur, wenn er dieses Kennwort kennt, können Sie ihm vertrauen, denn es treiben sich ja doch auch Kriminelle da draußen rum…!“
Es geschah wie angekündigt und die Brokerin kannte wie aus der Pistole geschossen den Namen meines Katerchens :cat:.

Fortan telefonierten wir mehrmals wöchentlich und ich bekam Zugangsdaten zu der Börsenseite „Digital Currency Market“ (lauter grüne und rote Kerzen auf schwarzem Hintergrund -wow- da fühlt man sich doch gleich wie an der Wallstreet, zumal bei den Telefonaten eine „die-Broker-überschlagen-sich“-Geräuschkulisse zu hören war).
Für einen kurzen Moment blitzte in meinen Gedanken auch tatsächlich Leo Di Caprios schelmig-verschmitztes Lächeln auf… und verschwand auch wieder.

Wir handelten zunächst mit Währungspaaren: € → US$,
NZ$ → JPY usw. und ich staunte über eine Welt, die mir bis dahin völlig fremd war.
Aber die Brokerin, mit auffällig osteuropäischen Akzent, erklärte mir alles geduldig und mit eindruckmachenden Fachbegriffen (komplementäre Kommunikation).
Aus meinen 250,- € wurden sehr schnell 1.700,- und auch der letzte Zweifel an der Seriosität verflüchtigte sich und machte der Illusion vom schnellen Geld Platz.

Wir schreiben März 2021 und der BTC-Wert nimmt Fahrt auf.
„Also jetzt liegt es wirklich in Ihrer Hand Frau xxx, je mehr Sie investieren, um so größer der Gewinn. Heute erst hatten wir Teambesprechung und dem Bitcoin werden Zuwächse von 50 - 70% zugetraut. Sie sollten nicht zu lange zögern!“
Natürlich nicht!! , denkt der Ahnungslose. Ich bin ja schließlich schon 3 Wochen dabei, klar, dass es jetzt so richtig losgeht.
Schnell mal eben mit der Unterstützung eines Remoteprogramms die Broker-Lady mitgucken lassen und zack eine nicht unerhebliche Summe bei Kraken in Bitcoin getauscht. Die Lady verschiebt sie wieder auf die o.g. „Börse“ und die Ahnungslose wähnt sich schon im Bikini in der Südsee…
So geht das eine Weile, der Tweet des Elon Musk gibt seins dazu und die Gewinne steigen, weil auch meine Investitionsfreude steigt.

Dann kommt der findige Kraken Mitarbeiter ins Spiel, der mich in fast einwandfreiem Deutsch darauf hinweist, dass ich da offensichtlich irgendeinem Scam auf den Leim gegangen sei und dass sie das durch strengere Kontrollen bei mehreren Konten festgestellt hätten.
Oh Schreck, oh Graus, geht es mir durch den Kopf… was nun?
„Wenn Sie die gleiche Summe nochmals auf Ihr Krakenkonto überweisen, quasi als Sicherheit, dass Sie keine Geldwäscherin sind, überweisen wir Ihnen das gesamte Geld binnen weniger Stunden zurück. Plus den Gewinn, den Sie auf der anderen Börse gemacht haben.“
Häää?, denke ich. Woher weiß der das denn??

Vielleicht kennt das hier jemand, wenn einem in einem Bruchteil einer Sekunde plötzlich ALLES klar wird und kein Funken Illusion mehr bleibt?!
Kein Bikini, keine Südsee… nur noch das Gefühl, als müsste man permanent kotzen!

Ich habe dann, aus der Schockstarre erwacht, den Krakensupport angeschrieben, die haben mir 3-4 gezielte Fragen gestellt und mich dann höflich darauf hingewiesen, dass es sich um Scam handelt. Außerdem haben Sie keine deutschsprachigen MA und sie würden mir nur wenig Hoffnung machen, das Geld je wiederzusehen.
Die Technik der Blockchain muss ich hier ja niemandem erklären.

  1. Polizei eingeschaltet. Nach 3 Monaten nachgefragt. „Ja, ihre Anzeige ist hier eingegangen. Da ist wohl von europaweiter, organisierter Kriminalität auszugehen. Sie hören dann von uns.“
    Okay…
    Die Börsenseite gibt es mittlerweile nicht mehr, die Namen und die Telefonnummern alle erfunden, alles weg, alles gelöscht.
    Wie meine Kohle.
    Der Rechtsanwalt kämpft noch mit der Rechtsschutzversicherung. Das ist jedenfalls kostenlos.

  2. Das Gute daran: als ich stutzig wurde, ob es einen deutschsprachigen Support bei Kraken gibt und im Netz rumgesucht habe, bin ich auf dieses Forum gestoßen.
    Wenn das mal kein Glück war!?! :wink::smiley:

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Ich finds grad ur faszinierend das Betrugsmaschen dafür sorgen das die Opfer dieser Betrugsmaschen zu Bitcoin kommen.

Naja die wären auch ohne den Betrug gekommen denke ich

Also mir macht das grad wahnsinnig viel Mut. Es macht fast den Eindruck das kein Weg an Bitcoin vorbeiführt. Man kommt früher oder später mit BTC in Kontakt egal ob positiv oder negativ. Aber einmal in Kontakt scheint man zu bleiben!

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Da ich dafür nicht extra einen neuen Thread aufmachen möchte, packe ich das Zeugs einfach mal hier rein.

Folgende Screenshots/Bilder habe ich gesammelt bzw. sie wurden mir mit der Frage zugeschickt, ob das echt wäre. :roll_eyes:

Es geht dabei hauptsächlich um

  • GIveaway-SCAMs: „Schick’ mir 1 BTC und ich schicke Dir 2 BTC zurück“
  • TradingBots, die den Nutzer angeblich reich machen

Ich weiß, dass es nicht ganz im Sinne des Threaderstellers ist, aber der Thread hat sich eh anders entwickelt, als er es geplant hatte.

Die URLs und Adressen habe ich unkenntlich gemacht, damit niemand auf die Idee kommt, irgendwo seine Coins hinzuschicken. :wink:

Also: Sorry @Tank :heart:

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Ich finde es immer wieder schockierend wie einfach es Betrüger haben wenn sie nur dreist genug sind. : /

Absolut d’accord. Der geplante Aufbau ist zu aufwendig und damit zu Recht an der Praxis gescheitert.

Hauptsache die Scammer werden durch Aufklärung und Bewußtmachung zerstört.

Danke für den Beitrag!

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Auf Reddit gibt’s natürlich Scamms ohne Ende, hier mal ein Beispiel, natürlich über persönliche Nachrichten (dm):


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Doppelt hält besser? :joy:

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Der andere Sebastian meinte das wäre sinnvoll… :sweat_smile:

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Zwar nicht wirklich neu, aber eventuell hilft es ja jemanden…

Ich registrierte mich vor einiger Zeit bei Tinder. Einer meinen ersten Matches war eine sehr attraktive Frau aus Singapur, welche vorgab beruflich sich regelmässig in der Schweiz aufzuhalten. Und sie sendete auch regelmässig Bilder / Videos, welche suggerierten das sie ordentlich Kohle hat. Naja, dauerte dann nicht lange, bis sie mir anfing zu erklären, dass sie 5000$ pro Tag mit Kryptowährungen verdient und dass das ganz einfach geht. Ich habe sie dann blockiert.

Also aufpassen - auch auf der Suche nach Liebe, kann man sich Scamer aufgabeln :astonished:

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A worthless amount for you may turn into an amount that will positively affect my life with the effect of the exchange rate.

Also ehrlich, ein Scammer, der im gleichen Satz affect und effect richtig verwendet, dem würd ich sofort mein Geld schicken.

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Klassiker:

  • „Ich habe Daten von Dir. Bezahl’ mich.“
  • „Ich habe Videos über Deine Webcam aufgenommen. Bezahl’ mich.“

Warum benutzen solche Scammer häufig BTC legacy Adressen? :wink: :joy:

MetaMask wird auch für SCAM ausgenutzt.

Eigentlich ist es überflüssig zu sagen, aber der Link führt natürlich nicht zu MetaMask!

(Mal abgesehen davon, dass MetaMask keine EMail-Adresse von den Benutzern hat, oder?)

Ist es auch, danke dafür! @GermanCryptoGuy meinte wahrscheinlich nur, dass der eine Thread schon hier verlinkt wurde. :smiley:

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Gedankenleser? Du machst mir Angst.

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Hallo zusammen,

Youtube hat mir gerade folgenden Live Stream vorgeschlagen:

Im Stream sieht man eine Aufzeichnung, einen Tweet von Saylor, er würde BTC verschenken und es wird auf diese Seite verwiesen:
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Das ganze stinkt nach Scam, den Tweet hat Saylor nie abgeschickt und auch der YT-Kanal ist nicht der Offizielle:

Bitte verbreitet es weiter, bevor Leute ihre BTC verlieren.

Gruß
Young Coiner

[Mod hat Link zum Scam entfernt]