Rückruf von Banken bei Überweisung auf Relai App

Falls hier Nutzer der Relai App anwesend sind.
Wurdet ihr von eurer Bank wegen eurer Überweisung angerufen?
Der Bankkontakt scheint auf irgendeiner Überprüfungsliste zu stehen. Weiß jemand was?

Hi Makowski,

Ich persönlich hatte das Problem bei Relai.ch zwar noch nicht, aber bei dem ein oder anderen Krypto-Service kam das schon mal vor, dass mich mein Bankberater angerufen hat um zu fragen, ob die Überweisung so gewünscht sei.
Dann habe ich mein „Ok“ gegeben und gut wars.

Es liegt also nicht an Relai.ch per se, sondern einfach an deiner Bank.

Hi,

Ich hatte das Problem auch schon bei anderen Auslandsüberweisungen. Da hatte ich meine Bank gefragt, was der Grund für den Rückruf war, und mir wurde gesagt, dass sei Routine wegen der Höhe des Betrags. Dieses Mal wurde mir gesagt, dass das Überweisungsziel auf irgendeiner Liste der Bafin stünde. Deshalb meine Nachfrage hier, ob jemand was genaueres dazu weiß.

Hast Du dazu mehr Infos? Wie heißt die Liste und welche Bedeutung hat sie?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die BaFin Transaktionen sperren/zurückhalten kann. Das liegt doch gar nicht in deren Verantwortungs- / Zuständigkeitsbereich. (Zumindest wäre das eine völlig neue Information für mich.)

Mehr weiß ich leider auch nicht dazu.

Ich denke schon, dass die Bafin irgenwelche Listen z.B. terroristischer Vereinigungen oder Geldwäscher pflegt und Zahlungen verzögern, verhindern oder behindern kann. Ich habe da aber nur Halbwissen zu. Deshalb frage ich ja hier nach, ob jemand mehr dazu sagen kann.

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Relai hat mir bestätigt, dass das manchmal vorkomme, weil wohl manche Banken den Broker auf einer Blacklist haben. Man sagte mir, der Broker bity.com sei seit 2014 reguliert.