Was hat die Bank damit zu tun. Man überweist Euro, z.B auf ein Revolut oder Strike Konto und sendet Euro von Privatperson zu Privatperson. Weniger anonym geht dies auch mit Paypal. Das wird täglich millionenfach so gemacht. Und keine Bank kann dies verbieten, solange die gesetzlichen Freigrenzen eingehalten werden.
Doch, können sie sehr wohl. Bei mir drei mal passiert (ING Diba, Comdirect und N26 Bank.). Die kündigen Dir einfach, sperren dir zeitgleich das Konto und machen eine Anzeige wegen Verdacht auf Geldwäsche. Welcome to reality.
Ein Freund hat seine BTC KYC gekauft und auf einen Ledger übertragen. Nach einem Jahr Haltefrist hat er die BTC otc bei einem Event gegen Bares wieder an einen ihm Unbekannten verkauft.
Hat sich mein Freund strafbar gemacht bei diesem Handel bzw. gibt es für eine Privatperson die BTC verkauft die Pflicht zu dokumentieren wem man BTC verkauft?