Ich habe vor in naher Zukunft einen, für meinen Bitvavo Account,
untypisch hohen Betrag in Fiat einzuzahlen.
(Wir reden da über einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich)
Kann mir jemand sagen ob bei Bitvavo schon jemals jemand einen Herkunftsnachweis für das eingezahlte Fiat verlangt hat?
vielen Dank schonmal 
Das wird sehr wahrscheinlich passieren. Bei den meisten brokern oder Börsen.
Sobald es auffällig ist, musst du damit rechnen. Selbst bei normalen Banküberweisungen geht ab 10.000 Eur voll automatisch eine Info an die BaFin raus…
Das mit den Banküberweisungen ist mir bekannt. Auch Bargeld Einzahlung die sich über das Jahr hinweg auf 10.000€ anhäufen werden gemeldet. Ab dem Zeitpunkt möchte sich dann auch deine Bank mit dir unterhalten und wissen wo das Geld herkommt.
Aber hat hier tatsächlich schonmal jemand einen Herkunftsnachweis für Fiat Einzahlungen, speziell bei Bitvavo, bringen müssen?..
Hatte ich noch nie, und auch mein Bekanntenkreis nicht.
Über ein Jahr hinweg 10000€ ist ja auch wirklich nicht viel
Also ich habe auch schon von höheren Summen mitbekommen, dass kein Nachweis verlangt wurde.
Laut dem hier und dem hier wird es wohl erst ab 80k verlangt?
Ich musste bei einem Broker Herkunftsnachweise bringen. War ein ähnlicher Betrag. War aber einfach. Depot-Auszüge rübergeschickt und gut.